5. Исключение из Справочника БИК России сведений об участниках расчетов и РКЦ

5. Исключение из Справочника БИК России сведений

об участниках расчетов и РКЦ

5.1. Исключение сведений об участниках расчетов и РКЦ осуществляется уполномоченным подразделением на основании полученных представлений, составленных по форме Приложения 2 к настоящему Положению, и организационно-распорядительных документов Банка России.

5.2. Исключение сведений о подразделении расчетной сети Банка России (за исключением полевого учреждения Банка России) или РКЦ осуществляется в следующем порядке.

5.2.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящем исключении сведений о подразделении расчетной сети Банка России или РКЦ из Справочника БИК России уполномоченное подразделение на основании распорядительного акта Банка России о закрытии (ликвидации, реорганизации) подразделения расчетной сети Банка России или РКЦ устанавливает реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" для данного подразделения расчетной сети Банка России или РКЦ соответственно значения "ИСКЛ", дату завершения мероприятий по закрытию (ликвидации, реорганизации) подразделения расчетной сети Банка России или РКЦ и БИК преемника, указанные в соответствующем распорядительном акте Банка России.

5.2.2. Сведения о данном подразделении расчетной сети Банка России или РКЦ исключаются на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует подразделение расчетной сети Банка России или РКЦ, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в случае исключения сведений о РКЦ, действующими в его составе. Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы. При этом дата вступления в силу данных изменений к Справочнику БИК России, определяемая в соответствии с порядком, установленным пунктом 7.7 настоящего Положения, должна соответствовать дате, по состоянию на которую согласно Сводному акту приема-передачи активов, пассивов, документов, дел и ценностей учреждений Банка России территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу произвело прием-передачу дел и документов закрываемого (реорганизованного) подразделения расчетной сети Банка России или РКЦ.

Представление направляется территориальным учреждением Банка России, отделением ГУ Банка России по Центральному федеральному округу с учетом времени, необходимого для осуществления процедуры согласования с Департаментом национальной платежной системы.

5.3. Исключение сведений о полевом учреждении Банка России осуществляется в следующем порядке.

5.3.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящем прекращении полевым учреждением Банка России расчетных операций уполномоченное подразделение на основании распорядительного акта Банка России о закрытии (реорганизации) полевого учреждения Банка России устанавливает реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" для данного полевого учреждения Банка России, соответственно, значения "ИСКЛ", дату завершения мероприятий по закрытию (реорганизации) полевого учреждения Банка России и БИК преемника, указанные в соответствующем распорядительном акте Банка России.

5.3.2. Сведения о данном полевом учреждении Банка России исключаются на основании представления Департамента полевых учреждений Банка России. Представление направляется по завершению мероприятий, связанных с закрытием (реорганизацией) полевого учреждения Банка России. Указанная информация вносится после согласования с Департаментом национальной платежной системы.

5.4. Исключение сведений о кредитной организации (филиале) в связи с отзывом (аннулированием) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций осуществляется в следующем порядке.

5.4.1. Уполномоченное подразделение на основании распорядительного акта Банка России об отзыве (аннулировании) лицензии на осуществление банковских операций устанавливает реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля" кредитной организации и ее филиалов, соответственно, значение "ОТЗВ" и дату отзыва (аннулирования) лицензии, указанную в распорядительном акте Банка России. Одновременно реквизиту "БИК преемника" филиалов кредитной организации присваивается значение банковского идентификационного кода данной кредитной организации.

5.4.2. Территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу не позднее рабочего дня, следующего за днем подтверждения ликвидационной комиссией (конкурсным управляющим, ликвидатором) права на совершение операций по корреспондентскому счету кредитной организации, одновременно направляют представление на исключение участника расчетов - кредитной организации, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению, и представление на включение участника расчетов - ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора), составленное по форме Приложения 1 к настоящему Положению. В представлении на включение участника расчетов - ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора) реквизиту "Код контроля" устанавливается значение "ЛИКВ".

5.4.3. Уполномоченное подразделение вносит изменения в Справочник БИК России только при наличии представлений, указанных в п. 5.4.2 настоящего Положения.

5.4.4. Исключение сведений о ликвидационной комиссии (конкурсном управляющем, ликвидаторе) осуществляется на основании представления территориального учреждения Банка России, отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, составленного в соответствии с заявлением ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора) о закрытии корреспондентского счета кредитной организации (основного счета должника). При исключении сведений о ликвидационной комиссии (конкурсном управляющем, ликвидаторе) БИК преемника не указывается.

5.4.5. Сведения о филиале кредитной организации, у которой отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций, исключаются на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует подразделение расчетной сети Банка России, в котором закрывается корреспондентский субсчет филиала кредитной организации, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в котором закрывается корреспондентский субсчет филиала кредитной организации, составленного в соответствии с заявлением ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора).

5.5. Исключение сведений о филиале кредитной организации в связи с решением кредитной организации о закрытии филиала (о закрытии корреспондентского субсчета филиала в подразделении расчетной сети Банка России) осуществляется в следующем порядке.

5.5.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящем прекращении филиалом расчетных операций через расчетную сеть Банка России кредитная организация (филиал) направляет в территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по месту обслуживания филиала составленное в произвольной форме письменное уведомление, содержащее просьбу об отражении соответствующей информации в Справочнике БИК России.

5.5.2. Территориальное учреждение Банка России, в составе которого действует подразделение расчетной сети Банка России, в котором закрывается корреспондентский субсчет филиала, или отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в котором закрывается корреспондентский субсчет филиала:

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанного уведомления, направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам филиала "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, значения "ИНФО", дата предполагаемого закрытия филиала и БИК преемника, указанные в уведомлении кредитной организации (филиала);

- на основании заявления филиала о закрытии его корреспондентского субсчета направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам филиала "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, значения "ЗСЧТ", дата прекращения проведения операций и БИК преемника, указанные в заявлении о закрытии корреспондентского субсчета филиала;

- для исключения сведений о филиале кредитной организации со значением "ЗСЧТ" в реквизите "Код контроля" направляет в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты закрытия корреспондентского субсчета филиала, представление, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению.

5.6. Сведения о филиале кредитной организации, корреспондентский субсчет которого открыт в полевом учреждении Банка России, исключаются на основании представления Департамента полевых учреждений Банка России в соответствии с заявлением о закрытии корреспондентского субсчета филиала кредитной организации.

5.6.1. Исключение сведений о клиенте, не являющемся кредитной организацией, осуществляется в следующем порядке.

5.6.1.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящем прекращении клиентом, не являющимся кредитной организацией, проведения расчетных операций через расчетную сеть Банка России, уполномоченное подразделение на основании соответствующего распорядительного акта Банка России устанавливает реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" соответственно значение "ИНФО", дату предполагаемого завершения мероприятий по закрытию корреспондентского счета клиента, не являющегося кредитной организацией, которая должна быть не позднее даты, указанной в соответствующем распорядительном акте Банка России, и значение БИК преемника (при его наличии в соответствующем распорядительном акте Банка России). При этом дата закрытия корреспондентского счета должна соответствовать дате вступления в силу изменений, внесенных в Справочник БИК России.

5.6.1.2. Территориальное учреждение Банка России, в составе которого действует подразделение расчетной сети Банка России, в котором закрывается корреспондентский счет, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу или ОПЕРУ-1, в случае если корреспондентский счет закрывается в отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу или ОПЕРУ-1 соответственно:

- на основании соответствующего распорядительного акта Банка России направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В указанном представлении реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются соответственно значения "ЗСЧТ", дата закрытия корреспондентского счета и значение БИК преемника (при его наличии в соответствующем распорядительном акте Банка России). При этом дата закрытия корреспондентского счета, указанная в представлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений, внесенных в Справочник БИК России;

- для исключения сведений о клиенте, не являющемся кредитной организацией, содержащих значение "ЗСЧТ" в реквизите "Код контроля", направляет в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты закрытия корреспондентского счета клиента, не являющегося кредитной организацией, представление, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению.

5.7. Сведения о структурном подразделении Банка России (за исключением подразделения Центрального хранилища Банка России) исключаются на основании распорядительного акта Банка России и (или) представления соответствующего структурного подразделения Банка России. Указанная информация вносится после согласования с Департаментом национальной платежной системы.

5.8. Исключение сведений о подразделении Центрального хранилища Банка России осуществляется в следующем порядке.

5.8.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящем прекращении подразделением Центрального хранилища Банка России расчетных операций уполномоченное подразделение на основании распорядительного акта Банка России о закрытии (реорганизации) подразделения Центрального хранилища Банка России устанавливает реквизиту "Код контроля" для данного подразделения значение "ИСКЛ". Одновременно Головное хранилище (г. Москва) Центрального хранилища Центрального банка Российской Федерации направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В указанном представлении реквизитам "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, дата предполагаемого завершения мероприятий по закрытию (реорганизации) подразделения Центрального хранилища Банка России и БИК преемника.

5.8.2. Исключение сведений о данном подразделении Центрального хранилища Банка России осуществляется на основании представления Головного хранилища (г. Москва) Центрального хранилища Центрального банка Российской Федерации. Указанная информация вносится после согласования с Департаментом наличного денежного обращения Банка России и с Департаментом национальной платежной системы.