ФИНАНСЫ

Вступают в силу изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Так, указанный закон приведен в соответствие с международными стандартами в сфере блокировки счетов на основании решений СБ ООН.

В частности, закреплен механизм "прямого действия" решений Совета Безопасности ООН, согласно которому меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия массового уничтожения, определенные решениями Совета Безопасности ООН, финансовыми организациями должны будут применяться незамедлительно, но не позднее 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии соответствующих решений.

Указанное уведомление Росфинмониторинг направляет финансовым организациям в срок до 4 часов с момента непосредственного размещения решений Совета Безопасности ООН на его сайте.

Определены обязанности финансовых организаций по отмене мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

На адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, возложены обязанности по направлению в Росфинмониторинг информации о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

С 1 декабря 2022 года организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, а также отдельные ИП и лица обязаны продолжать применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в отношении организаций и физических лиц, включенных до 1 декабря 2022 года:

- в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основанию, связанному с признанием РФ составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;

- в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Информация об организациях и о физических лицах, в отношении которых необходимо продолжать применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, 28 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут по московскому времени размещается Росфинмониторингом в личных кабинетах указанных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, ИП и лиц.

Соответствующие изменения внесены в ряд других нормативных актов.

(Федеральный закон от 28.06.2022 N 219-ФЗ; Постановления Правительства РФ от 30.09.2022 N 1735, от 06.10.2022 N 1773, от 26.10.2022 N 1912 и от 01.11.2022 N 1955; Приказы Росфинмониторинга от 29.08.2022 N 183 и от 19.01.2023 N 12; Информационное сообщение Минфина России от 01.12.2022 N ИС-аудит-59, Информация Росфинмониторинга)

Изменяются правила передачи информации в Росфинмониторинг

В частности, теперь адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы международного личного фонда и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, также должны представлять в Росфинмониторинг информацию о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу:

- включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

- в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 7.4 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ;

- включенным в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.

(Постановление Правительства РФ от 06.10.2022 N 1773; Информационное сообщение Минфина России от 24.10.2022 N ИС-аудит-58)