Подготовлена редакция документа с изменениями, не вступившими в силу
Указание Банка России от 30.12.2015 N 3927-У (ред. от 24.10.2022) "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда"...

Подраздел 4. Сведения о специальном должностном лице (специальных должностных лицах), ответственном (ответственных) за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

2.29

Фамилия, имя, отчество

2.30

Дата рождения

2.30.1

Место рождения

2.31

Гражданство

2.32

Данные документа, удостоверяющего личность

2.33

Адрес места регистрации

2.34

Адрес места жительства

2.35

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2.35.1

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)

2.36

Наименование должности

2.37

Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия

2.38

Сведения об образовании

2.39

Опыт работы

Руководитель (Ф.И.О.)

Подраздел 3. Сведения о лицах, которые прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) ломбарда, имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ломбарда Порядок составления отчетности по форме 0420891 "Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда"