Зарегистрировано в Минюсте России 21 сентября 2022 г. N 70166
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 23 июня 2022 г. N 795-П
К ЗАЯВЛЕНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ АБЗАЦЕМ
ПЕРВЫМ ПУНКТА 13.5 СТАТЬИ 7 И ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 7.8
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА",
ПОРЯДКЕ И СРОКАХ РАССМОТРЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ
ТАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) СВЕДЕНИЙ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТАКОГО РАССМОТРЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ
СООБЩЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ
О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 23 июня 2022 г. N 795-П
К ЗАЯВЛЕНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ АБЗАЦЕМ
ПЕРВЫМ ПУНКТА 13.5 СТАТЬИ 7 И ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 7.8
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА",
ПОРЯДКЕ И СРОКАХ РАССМОТРЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ
ТАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) СВЕДЕНИЙ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТАКОГО РАССМОТРЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ
СООБЩЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ
О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ
Настоящее Положение на основании абзаца третьего пункта 13.5 и абзацев первого и второго пункта 13.6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <1> устанавливает:
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2018, N 1, ст. 54; 2021, N 52, ст. 8982.
требования к направляемому в межведомственную комиссию, созданную при Банке России, заявлению об обжаловании решения кредитной организации, профессионального участника рынка ценных бумаг (за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), оператора инвестиционной платформы, страховой организации (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранной страховой организации, страхового брокера, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитного потребительского кооператива, в том числе сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрофинансовой организации, общества взаимного страхования, негосударственного пенсионного фонда, ломбарда, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) или заявлению об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <1>;
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2021, N 52, ст. 8982.
порядок и сроки рассмотрения межведомственной комиссией, созданной при Банке России, таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями;
порядок принятия межведомственной комиссией, созданной при Банке России, решения по результатам такого рассмотрения;
порядок сообщения межведомственной комиссией, созданной при Банке России, о принятом решении заявителю, кредитной организации, профессиональному участнику рынка ценных бумаг (за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), оператору инвестиционной платформы, страховой организации (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранной страховой организации, страховому брокеру, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитному потребительскому кооперативу, в том числе сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу, микрофинансовой организации, обществу взаимного страхования, негосударственному пенсионному фонду, ломбарду, оператору финансовой платформы, оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору обмена цифровых финансовых активов.
- Глава 1. Требования к заявлению об обжаловании решения об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и заявлению об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", направляемым в межведомственную комиссию, созданную при Банке России
- Глава 2. Порядок и сроки рассмотрения межведомственной комиссией, созданной при Банке России, заявления об обжаловании решения об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и заявления об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и документов и (или) сведений, представленных заявителями
- Глава 3. Порядок принятия межведомственной комиссией, созданной при Банке России, решения по результатам рассмотрения заявления об обжаловании решения об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и заявления об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Глава 4. Порядок сообщения межведомственной комиссией, созданной при Банке России, о принятом решении
- Глава 5. Заключительные положения
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей