Приложение 1. Постановление о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом
к Положению "Об издании КФМ
России постановления о
приостановлении операции
(операций) с денежными
средствами или иным имуществом
в случаях, предусмотренных
Федеральным законом
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма",
утвержденному Приказом
КФМ России
от 16.06.2003 N 72
См. данную форму в MS-Word.
(наименование организации,
осуществляющей операции
с денежными средствами
или иным имуществом)
____________________________
(адрес)
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ) С ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу,
рассмотрев обстоятельства, связанные с приостановлением
__________________________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей операции с денежными
средствами или иным имуществом, ИНН, адрес местонахождения)
операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом,
совершаемой(ых) __________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(наименование юридического лица (полное или сокращенное),
Ф.И.О. физического лица; ИНН (при наличии); юридический адрес,
адрес места жительства (при наличии))
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указываются основания приостановления операции с денежными
средствами или иным имуществом)
Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 07.08.2001
N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.
3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296),
Приостановить в __________________________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей операции с
денежными средствами или иным имуществом, адрес
местонахождения, ИНН)
операцию(ии) _____________________________________________________
(указывается вид операции)
организации (физического лица) ___________________________________
__________________________________________________________________
(для организаций указывается наименование, ИНН, место
регистрации и адрес фактического места нахождения;
для физических лиц - Ф.И.О., данные паспорта или другого
документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства
или места пребывания)
на срок ______ рабочих(ий) дня(-ей) (день) с "__" ________ 200_ г.
по "__" _________ 200_ г.
Председатель (заместитель
председателя)
Комитета _________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей