Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 03.08.2020 N 5523-У (ред. от 21.09.2022) "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовых компаний и микрокредитных компаний, порядке и сроках представления микрофинансовыми...

Подраздел 4. Сведения о специальном должностном лице микрофинансовой организации, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Подраздел 4. Сведения о специальном должностном лице микрофинансовой

организации, ответственном за реализацию правил внутреннего

контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию

терроризма

Номер строки

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Дата и место рождения

Гражданство

Данные документа, удостоверяющего личность

Адрес места регистрации

Адрес места жительства

1

2

3

4

5

6

7

1

2

...

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Наименование должности

Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия

Сведения об образовании

Опыт работы

8

9

10

11

12

Подраздел 3. Сведения о лицах, имеющих право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) микрофинансовой организации, распоряжаться более 10 процентами акций (долей) микрофинансовой организации, составляющих уставный капитал микрофинансовой организации Подраздел 5. Сведения о лицах, ответственных за управление рисками в микрофинансовой организации