ФИНАНСЫ

Обновляется порядок проведения Росфинмониторингом контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения

Установлено, что контрольные мероприятия проводятся посредством:

- информирования контролируемых лиц о возможном несоблюдении ими требований законодательства о ПОД/ФТ;

- проверок соблюдения контролируемыми лицами требований законодательства о ПОД/ФТ.

Регламентирован порядок проведения каждого вида контрольных мероприятий.

В ряде случаев срок проведения проверки может быть продлен.

Предусмотрена возможность изменения уровня риска, если по истечении 30 календарных дней с даты получения письма с информацией о возможном несоблюдении контролируемым лицом требований законодательства (даты вручения заказного почтового отправления, даты "отчета о прочтении" электронного сообщения или даты, зафиксированной в квитанции о приеме документов в Личном кабинете) признаки нарушений не устранены.

(Приказы Росфинмониторинга от 07.09.2022 N 192 и от 08.12.2022 N 307)