Обновляется порядок проведения Росфинмониторингом контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения
Установлено, что контрольные мероприятия проводятся посредством:
- информирования контролируемых лиц о возможном несоблюдении ими требований законодательства о ПОД/ФТ;
- проверок соблюдения контролируемыми лицами требований законодательства о ПОД/ФТ.
Регламентирован порядок проведения каждого вида контрольных мероприятий.
В ряде случаев срок проведения проверки может быть продлен.
Предусмотрена возможность изменения уровня риска, если по истечении 30 календарных дней с даты получения письма с информацией о возможном несоблюдении контролируемым лицом требований законодательства (даты вручения заказного почтового отправления, даты "отчета о прочтении" электронного сообщения или даты, зафиксированной в квитанции о приеме документов в Личном кабинете) признаки нарушений не устранены.
(Приказы Росфинмониторинга от 07.09.2022 N 192 и от 08.12.2022 N 307)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей