ФИНАНСЫ

Обновляется порядок издания Росфинмониторингом постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В частности, теперь в случае заполнения и подписания постановления о приостановлении в электронной форме оно автоматически регистрируется в системе электронного документооборота Росфинмониторинга и размещается в личном кабинете организации и ИП, направивших информацию о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом.

Датой и временем получения постановления о приостановлении являются дата и время его размещения в личном кабинете.

(Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 N 353)

Установлен порядок доведения Росфинмониторингом до сведения лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, информации о решении суда о приостановлении таких операций

Указанная информация доводится Росфинмониторингом до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, через личный кабинет таких организаций на сайте Росфинмониторинга.

Помимо указанных организаций информация о решении суда через личный кабинет также доводится до сведения ИП, указанных в части второй статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, и других заинтересованных лиц в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Электронный образ копии решения суда о приостановлении операций размещается в личном кабинете в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения Росфинмониторингом вступившего в силу решения суда.

Одновременно с размещением в личном кабинете электронного образа копии решения суда о приостановлении операций Росфинмониторинг информирует об этом организации, ИП и заинтересованных лиц по электронной почте.

Росфинмониторинг формирует список организаций и физических лиц, в отношении которых принято решение суда о приостановлении операций, и размещает его в личном кабинете одновременно с электронным образом копии решения суда о приостановлении операций.

(Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 N 354)