Приложение

Утвержден

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 28.12.2022 N 354

ПОРЯДОК И СРОКИ

ДОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ДО СВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ

СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,

А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ИНФОРМАЦИИ О РЕШЕНИИ СУДА

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ

СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

1. Информация о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом (далее - решение суда о приостановлении операций) доводится Росфинмониторингом до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации), через личный кабинет таких организаций на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - личный кабинет) <1>.

--------------------------------

<1> Абзац двадцать четвертый части первой статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

2. Помимо организаций информация о решении суда о приостановлении операций через личный кабинет также доводится до сведения индивидуальных предпринимателей, указанных в части второй статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ИП), других юридических и физических лиц (далее - заинтересованные лица) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. В личном кабинете размещается электронный образ копии решения суда о приостановлении операций.

4. Электронный образ копии решения суда о приостановлении операций размещается в личном кабинете в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения Росфинмониторингом вступившего в силу решения суда о приостановлении операций.

5. Одновременно с размещением в личном кабинете электронного образа копии решения суда о приостановлении операций Росфинмониторинг информирует об этом организации, ИП и заинтересованных лиц путем отправки соответствующей информации по электронной почте, указанной организациями, ИП и заинтересованными лицами при регистрации личного кабинета.

6. Росфинмониторинг формирует список организаций и физических лиц, в отношении которых принято решение суда о приостановлении операций (далее - список), и размещает его в личном кабинете одновременно с электронным образом копии решения суда о приостановлении операций.

7. В списке указываются следующие сведения, содержащиеся в решении суда о приостановлении операций:

а) наименование, идентификационный номер налогоплательщика (код иностранной организации), место регистрации - в отношении организаций;

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, - в отношении физических лиц;

в) дата принятия решения суда о приостановлении операций;

г) наименование суда;

д) номер дела;

е) реквизиты банковского счета (вклада) или иных финансовых инструментов, операции с которыми приостановлены решением суда о приостановлении операций (если такие реквизиты указаны в решении суда о приостановлении операций);

ж) срок приостановления (если судом такой срок установлен);

з) иная значимая информация (при наличии).