Глава 2. Порядок, формы, состав и срок предоставления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем сведений о поставщиках платежных приложений, иностранных поставщиках платежных услуг, операторах услуг информационного обмена, банковских платежных агентах, осуществляющих операции платежных агрегаторов

2.1. ОПДС и (или) ОПС предоставляют в Банк России сведения о субъектах перечней, а также информацию и копии документов, предусмотренные абзацем третьим подпункта 1.4.3, абзацем третьим подпункта 1.4.4 пункта 1.4 и абзацами пятым - седьмым пункта 1.5(1) настоящего Указания, посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (заместителя руководителя) ОПДС и (или) ОПС, в соответствии с порядком взаимодействия, определенным Банком России на основании статьи 73.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2017, N 27, ст. 3950), статьи 35.1 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2019, N 31, ст. 4423).

2.2. ОПДС предоставляет в Банк России:

сведения о поставщиках платежных приложений - по форме и в составе, которые установлены в приложении 1 к настоящему Указанию;

сведения об иностранных поставщиках платежных услуг - по форме и в составе, которые установлены в приложении 2 к настоящему Указанию;

сведения об операторах услуг информационного обмена - по форме и в составе, которые установлены в приложении 3 к настоящему Указанию;

сведения о банковских платежных агентах, осуществляющих операции платежных агрегаторов, - по форме и в составе, которые установлены в приложении 4 к настоящему Указанию.

ОПС предоставляет в Банк России сведения об иностранных поставщиках платежных услуг по форме и в составе, которые установлены в приложении 2 к настоящему Указанию.

В случае если ОПС совмещает свою деятельность с деятельностью ОПДС, он предоставляет в Банк России сведения об иностранных поставщиках платежных услуг отдельно как ОПДС (по всем иностранным поставщикам платежных услуг, с которыми он имеет действующие договоры, предусмотренные частями 4 и 7 статьи 9.1 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ) и как ОПС (по всем иностранным поставщикам платежных услуг, являющимся участниками его платежной системы).

Сведения о субъектах перечней должны содержать информацию, актуальную на дату их составления.

2.3. В форме предоставления сведений о субъекте перечня (далее - форма сведений) должны быть заполнены все графы, предусмотренные для заполнения.

При отсутствии в деятельности субъекта перечня отдельных показателей, предусмотренных формой сведений, и (или) при отсутствии обязанности заполнения отдельных граф формы сведений в соответствующих графах проставляются прочерки.

2.4. В форме сведений по каждому субъекту перечня указывается один из следующих кодов причины предоставления сведений:

1 - первичное предоставление сведений о субъекте перечня, в том числе при выявлении факта непредоставления ОПДС и (или) ОПС сведений;

2 - внесение изменений в сведения о субъекте перечня, в том числе в случае выявления факта предоставления ОПДС и (или) ОПС неполных или недостоверных сведений;

3 - исключение сведений о субъекте перечня по причине прекращения договорных отношений с субъектом перечня, а также при установлении факта отсутствия оснований для предоставления в Банк России сведений о субъекте перечня;

4 - отсутствие изменений в сведениях о субъекте перечня.

Сведения о субъектах перечней, ранее предоставленные в Банк России и не требующие изменения или исключения из перечней, указываются с кодом причины предоставления сведений "4".

2.5. В случае если ОПДС и (или) ОПС предоставляет в Банк России сведения о субъекте перечня, которые ранее не предоставлялись, или изменения сведений хотя бы об одном субъекте перечня либо сведения об исключении из перечня хотя бы одного субъекта, в соответствующей форме сведений предоставляются сведения не только по данному субъекту перечня, но также повторно предоставляются сведения по всем субъектам, ранее предоставленные в Банк России и являющиеся актуальными по состоянию на дату составления сведений.

2.6. ОПДС и (или) ОПС не предоставляют в Банк России изменения содержащихся в реестрах сведений о субъектах перечней, за исключением случая предоставления сведений при реорганизации субъекта перечня - юридического лица.

2.6.1. В случае реорганизации субъекта перечня - юридического лица ОПДС и (или) ОПС предоставляют в Банк России сведения (изменения сведений) о субъекте перечня - юридическом лице, созданном путем реорганизации, с кодом причины предоставления сведений "1" или "2" при условии, что к данному юридическому лицу перешли права и обязанности субъекта перечня по договору с ОПДС или он продолжает оставаться участником платежной системы. При этом в случае прекращения действия договора с реорганизованным субъектом перечня - юридическим лицом либо прекращения участия в платежной системе вследствие реорганизации деятельности субъекта перечня - юридического лица, сведения о таком субъекте перечня предоставляются в Банк России с кодом причины предоставления сведений "3".

2.6.2. В случае если ОПДС и (или) ОПС предоставляют в Банк России изменения сведений о субъекте перечня, которые не содержатся в реестрах, в формах сведений заполняются все строки и графы, предусмотренные для заполнения, в том числе строки и графы, предусмотренные для заполнения сведениями, содержащимися в реестрах.

2.7. ОПДС и (или) ОПС предоставляют в Банк России сведения о субъектах перечней в следующие сроки:

о субъектах перечней, с которыми на 1 июля 2020 года имеются действующие договоры, - не позднее 15 июля 2020 года;

о субъектах перечней, с которыми заключены договоры после 1 июля 2020 года, - не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора;

об иностранных поставщиках платежных услуг, которые на 1 июля 2020 года являются участниками платежной системы, - не позднее 15 июля 2020 года;

об иностранных поставщиках платежных услуг, которые стали участниками платежной системы после 1 июля 2020 года, - не позднее 10 рабочих дней со дня, когда иностранный поставщик платежных услуг стал участником платежной системы.

ОПДС и (или) ОПС при изменении ранее предоставленных сведений о субъектах перечней обязаны предоставить в Банк России изменения указанных сведений не позднее 10 рабочих дней со дня, когда ОПДС и (или) ОПС стало известно об этих изменениях.

В случае выявления факта непредоставления, предоставления неполных и (или) недостоверных сведений о субъекте перечня ОПДС или ОПС предоставляет в Банк России в течение 10 рабочих дней со дня выявления факта непредоставления, предоставления неполных и (или) недостоверных сведений о субъекте перечня, включая отсутствие оснований для их предоставления, актуальные сведения о данном субъекте перечня с пояснениями и указанием одного из кодов причины предоставления сведений, установленных пунктом 2.4 настоящего Указания.

При расторжении договора с субъектом перечня ОПДС обязан предоставить в Банк России сведения о данном субъекте перечня не позднее 10 рабочих дней со дня расторжения указанного договора.

При прекращении участия иностранного поставщика платежных услуг в платежной системе ОПС обязан предоставить в Банк России сведения о данном субъекте перечня не позднее 10 рабочих дней со дня прекращения его участия в платежной системе.