ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ

Частный сектор

субъекты, поименованные в статьях 5, 7.1, 7.1-1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Национальная система ПОД/ФТ

совокупность федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также Банк России, реализующих государственную политику в сфере ПОД/ФТ, субъектов частного сектора, и связывающих их отношений по установлению и осуществлению прав и обязанностей, направленных на ПОД/ФТ и включающих в том числе меры организационного, координационного, аналитического, оперативного, нормативно-правового и информационного характера

Участники национальной системы ПОД/ФТ

федеральные органы исполнительной власти, другие государственные органы и организации, а также Банк России, реализующие государственную политику в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, частный сектор

Надзорные органы

федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и Банк России

Угроза ОД

деятельность, которая нанесла или может нанести ущерб государству, обществу, экономике, гражданам, и сопровождающаяся извлечением незаконного дохода, деятельность по отмыванию (легализации) незаконного дохода, а также причастные либо могущие быть причастными к указанным видам деятельности лица, организации и их группы

Уязвимость национальной системы ПОД/ФТ

совокупность обстоятельств, условий организационного, нормативно-правового, материально-технического и иного характера, затрудняющих деятельность участников национальной системы ПОД/ФТ, и/или которые могут использоваться преступниками (в том числе отмывателями преступных доходов, преступными группами и т.п.) либо поддерживать или облегчать их деятельность

Риск ОД

вероятность нанесения ущерба государству, обществу, экономике, гражданам в результате деятельности по отмыванию доходов. Рассматривается как функция трех переменных: угрозы, уязвимости и последствий