Незаконный оборот наркотиков

Деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков, также представляют одну из ключевых угроз с точки зрения отмывания доходов, что подтверждается несколькими факторами.

В первую очередь, частота совершения деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, является существенной - примерно каждое десятое из всех зарегистрированных преступлений. Несмотря на последовательное сокращение с 2018 года, количество таких преступлений остается высоким (порядка 179 тыс. в 2021 году).

При этом легализуются именно доходы, полученные в результате сбыта наркотиков. Так, согласно судебным приговорам за отмывание, незаконный оборот наркотиков является наиболее распространенным источником преступного дохода по частоте совершения и является одной из значительных угроз по объему преступного дохода и по размеру легализуемых средств.

Усиливает уровень угрозы то, что незаконное производство, перемещение и сбыт наркотических средств зачастую осуществляется организованными преступными группами, в том числе транснационального характера - около 35% выявляемых преступлений с участием ОПГ и порядка 50% всех судебных приговоров за легализацию.

Достаточно распространена деятельность, связанная с масштабным производством опиатов на территории Афганистана и их последующей контрабандой на территорию России или транзитом в другие государства, а также подпольным производством синтетических наркотиков на территории Российской Федерации. Кроме того, на территории России имеется обширная собственная сырьевая база в виде дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, а также возможности для изготовления наркотических средств.

Вместе с тем, вследствие того, что доходы от наркопреступлений составляют значительную часть финансирования организованных преступных групп (осуществляющих различные виды незаконной деятельности), увеличение потоков отмытых денежных средств коррелирует с расширением деятельности транснациональных преступных группировок. Кроме того, за счет увеличения числа наркозависимых лиц возрастает и количество общеуголовных преступлений с их участием (кража, грабеж, разбой, незаконное получение кредита и т.п.).

Доходность наркоиндустрии на фоне общемирового тренда по активизации работы правоохранительных органов по данному направлению обеспечивается в том числе за счет использования анонимных каналов реализации наркотиков (в частности, через сеть Даркнет и мессенджеры), бесконтактных способов сбыта незаконной продукции (закладки) и сложных для отслеживания систем расчетов - с использованием электронных средств платежа и виртуальных активов. С 2019 года в Евразийском регионе наблюдается <10> рост числа финансовых операций, обеспечивающих незаконный оборот наркотиков, совершенных с использованием электронной платежной сферы и виртуальных активов. Этот вывод подтверждается и материалами судебных приговоров за легализацию - наибольшее количество дел по отмыванию наркодоходов связано именно с трансформацией виртуальных активов в фиатную валюту.

--------------------------------

<10> Типологическое исследование на площадке ЕАГ "Особенности трансграничных схем наркорасчетов и легализации наркодоходов с использованием современных платежных инструментов".