Характерные уязвимости

Легкодоступность оборота векселей (простота выдачи юридическим лицом, передачи от одного лица к другому, отсутствие централизованной системы учета выдачи векселей и перехода прав на векселя, а также четких критериев отказа кредитными организациями от платежа по векселю, соответствующему требованиям вексельного законодательства, возможность использования векселей на предъявителя, в частности товарных векселей, что затрудняет установление связи между покупателем и продавцом).

Сложность оценки операций по переводу средств на основании оплаты/погашения векселя на предмет наличия признаков фиктивности.

Сложность выявления источника средств и установления конечного получателя, в случае использования векселей, эмитированных кредитными организациями.