Принятые/принимаемые меры

По итогам проведения НОР ОД в 2018 году Банком России до кредитных организаций доведены <38> уязвимости, которыми обладают векселя, способы их использования для совершения сомнительных операций, а также рекомендации воздержаться от выдачи векселей при наличии подозрений использования их в схемах ОД/ФТ.

--------------------------------

<38> Методические рекомендации от 16.09.2019 N 26-МР "О повышении внимания кредитных организаций к операциям с векселями".

Росфинмониторингом доведены до частного сектора описания типологий <39> использования векселей в схемах ОД.

--------------------------------

<39> Типологии в Личном кабинете Росфинмониторинга "Использование банковских векселей в целях обналичивания", "Продажа наличной выручки ("теневая инкассация") с использованием банковских векселей", "Обналичивание денежных средств с использованием протестов векселей нотариусами".