ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведения национальной оценки рисков были установлены основные способы легализации доходов, угрозы и уязвимости, характерные для национальной "антиотмывочной" системы.

Полученные выводы будут использованы при разработке межведомственного Плана мероприятий, направленных на минимизацию рисков и повышение эффективности национальной системы ПОД в целом.

Органам государственной власти, являющимся участниками национальной "антиотмывочной" системы, рекомендовано выстраивать свою дальнейшую работу с учетом результатов национальной оценки рисков и мер, приведенных в указанном Плане мероприятий, в целях повышения эффективности работы национальной системы ПОД в целом.

В свою очередь частному сектору рекомендовано использовать результаты НОР в практической работе, при выработке и применении риск-ориентированного подхода в своей деятельности.

Выявление и оценка рисков отмывания доходов - это комплексный процесс, предполагающий сопоставление многообразия факторов, влияющих на угрозы и уязвимости национальной "антиотмывочной" системы, а также динамики их изменения во времени. Конечный продукт такой оценки - данный отчет НОР, констатирует актуальные риски отмывания доходов и оценивает их уровень по итогам анализа комплекса информационных источников, включая данные с момента проведения прошлой оценки рисков (2018 год) по настоящее время.

Несмотря на отсутствие полных данных за 2022 год, в том числе статистического характера, предварительный анализ имеющихся материалов свидетельствует о том, что картина рисков отмывания доходов в текущем году не претерпела фундаментальных изменений в смысле структуры и уровней риска по сравнению с оцениваемым периодом. Выводы, сформированные в данном отчете, остаются релевантными для участников национальной системы ПОД/ФТ и должны быть использованы для настройки своих мер минимизации рисков. Более детальные оценки выявленных рисков приведены в непубличной версии НОР, учитывая закрытый характер используемых сведений.

Российская Федерация остается приверженной принципам риск-ориентированного подхода в вопросах ПОД/ФТ и намерена продолжать выявлять и оценивать риски отмывания доходов в будущем в различных форматах.