КЛЮЧЕВЫЕ УГРОЗЫ

Российская Федерация в силу своего положения и исторических особенностей имеет широкий спектр преимуществ в экономике и финансах, высокую степень доступности финансовых услуг для населения. Вместе с тем воспользоваться данными возможностями стремятся не только добропорядочные граждане и представители бизнеса, но и преступники, пытающиеся извлечь выгоду из нарушения или обхода установленных законом требований. Такая деятельность создает преступный доход, являющийся отправной точкой в схемах отмывания.

В этой связи понимание характера и уровня угроз, представляемых различными видами преступлений, имеет ключевое значение для полноценной оценки рисков отмывания преступных доходов.

В настоящей главе приведены результаты анализа угроз легализации доходов, проведенного с использованием большого числа различных источников информации обо всех имеющихся видах предикатных преступлений, включая:

- материалы межведомственных форматов;

- документы секторального, национального и наднационального (Евразийского <8>) уровня по вопросам оценки рисков и угроз;

--------------------------------

<8> Итоговый отчет по проведению оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе утвержден в ходе 36-го Пленарного заседания ЕАГ. Краткое резюме об итогах первого раунда указанного проекта (оценка наблюдаемых механизмов (способов) ОД/ФТ) доступно на официальном сайте ЕАГ: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/Резюме_POP.pdf.

- материалы органов государственной власти и организаций (аналитические отчеты по различной проблематике);

- материалы финансовых расследований Росфинмониторинга, уголовных дел и судебных приговоров, в т.ч. за совершение преступлений, связанных с ОД;

- материалы СМИ;

- оценки экспертного сообщества;

- иные сведения.

Отбор представленных ниже ключевых угроз осуществлялся с учетом ряда факторов, в числе которых частота совершения преступления, оценка латентности, объем последствий, выражающихся как в нанесении материального ущерба (и/или получении преступного дохода без материального ущерба, например от сбыта наркотиков), так и в появлении иных тенденций (например, коррупционные преступления могут служить фактором, создающим условия для других преступлений) и т.п.