Принятые/принимаемые меры

Введена <24> административная ответственность для юридических лиц за отмывание преступных доходов.

--------------------------------

<24> Федеральный закон от 04.03.2022 N 31-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

В целях повышения эффективности проводимых проверок ФНС России осуществляет отбор налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок на основании специализированных Критериев <25>, в соответствии с которыми выездные проверки проводятся в отношении заказчиков сомнительных операций, в том числе использующих в своей деятельности подставные юридические лица.

--------------------------------

<25> Критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемых налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утверждены приказом ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ "Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок").

На базе Банка России создана платформа "Знай своего клиента", с помощью которой банки в онлайн-режиме получают дополнительную информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов, и могут использовать ее при реализации собственных процедур противолегализационного контроля.

Существенно увеличен <26> размер штрафов для кредитных организаций за нарушение "антиотмывочного" законодательства, в целях повышения эффективности реализации мер надлежащей проверки кредитными организациями своих клиентов.

--------------------------------

<26> Федеральный закон от 01.05.2019 N 74-ФЗ "О внесении изменений в статью 74 Федерального закона "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)".