РИСКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

Перемещение средств, предназначенных для финансирования терроризма, в форме наличных денежных средств или иного имущества
Перемещение средств, предназначенных для финансирования терроризма, с использованием банковских счетов и банковских карт
Перемещение средств, предназначенных для финансирования терроризма, с использованием электронных кошельков
Перемещение средств, предназначенных для финансирования терроризма, с использованием систем денежных переводов без открытия счета
Перемещение средств, предназначенных для финансирования терроризма, с использованием нерегулируемых провайдеров продуктов и услуг
Перемещение средств, предназначенных для финансирования терроризма, с использованием услуг некредитных финансовых организаций и УНФПП
Перемещение средств на финансирование террористической деятельности с использованием юридических лиц
Перемещение средств на финансирование террористической деятельности с использованием виртуальных активов или провайдеров услуг виртуальных активов

Принятые/принимаемые меры Перемещение средств, предназначенных для финансирования терроризма, в форме наличных денежных средств или иного имущества