Описание риска

В целом злоумышленное использование некоммерческих организаций в террористических целях может осуществляться следующими способами:

1) Использование подконтрольных террористам некоммерческих организаций для сбора средств под видом благотворительной деятельности. Террористические группировки создают различные фонды, через которые ведется сбор пожертвований на "благотворительность". При этом "дарители" могут быть не осведомлены об истинных целях переводов.

2) Использование территории религиозной организации для сбора средств и вербовки лиц в ряды сторонников радикальных учений. Террористы могут под видом сотрудников НКО или обычных прихожан осуществлять мониторинг контингента, посещающего территорию религиозной организации, в целях выявления лиц для склонения к участию в террористической деятельности или ее финансировании.

3) Введение в заблуждение реально действующих НКО в целях неправомерного получения террористами (связанными с ними лицами) средств, предназначенных для благотворительных целей.

Детальное исследование подверженности различных видов некоммерческих организаций рискам ФТ приведено в рамках отдельной оценки рисков некоммерческого сектора (размещено на сайте Росфинмониторинга).