ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

COVID-19

Новая коронавирусная инфекция

ЕАГ

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

ЕАЭС

Евразийский экономический союз

МТО

Международная террористическая организация

НКО

Некоммерческая организация

НОР ФТ

Национальная оценка рисков финансирования терроризма

НПК

Надлежащая проверка клиента

ОД/ФТ

Легализация (отмывание) преступных доходов/финансирование терроризма

Перечень террористов

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

ПОД/ФТ

Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов/финансированию терроризма

ПФТ

Противодействие финансированию терроризма

СМИ

Средства массовой информации

УНФПП

Установленные нефинансовые предприятия и профессии

ФАТФ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

ФРОМУ

Финансирование распространения оружия массового уничтожения