Принятые/принимаемые меры

Усилены меры контроля за подозрительными операциями, совершаемыми на основании различных видов исполнительных документов - соответствующие дополнения внесены в классификатор признаков подозрительности <31>, с учетом которого частный сектор представляет сведения в Росфинмониторинг.

--------------------------------

<31> Указание Банка России от 20.10.2020 N 5599-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Организовано более активное вовлечение нотариусов в работу "антиотмывочной" системы. Так, нотариусам предоставлено право <32> отказать в совершении исполнительной надписи при наличии достаточных оснований полагать, что она может быть использована в целях ОД/ФТ.

--------------------------------

<32> Федеральный закон от 27.12.2019 N 480-ФЗ "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Обновлена <33> процедура уведомления нотариусами Росфинмониторинга о сомнительных сделках.

--------------------------------

<33> Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2021 N 569 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Урегулирован <34> вопрос осуществления контроля за соблюдением нотариусами требований законодательства о ПОД/ФТ в части наделения указанными полномочиями нотариальных палат субъектов Российской Федерации.

--------------------------------

<34> Федеральный закон от 11.06.2021 N 165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Закреплен <35> перечень дополнительной информации при удостоверении нотариусом медиативного соглашения.

--------------------------------

<35> Приказ Минюста России от 31.03.2020 N 79 "О внесении изменений в Регламент совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающий объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования, утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.08.2017 N 156".

Расширены полномочия <36> прокурора в арбитражном и гражданском судопроизводстве.

--------------------------------

<36> Федеральный закон от 07.10.2022 N 387-ФЗ "О внесении изменений в статью 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статью 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации".

Банком России подготовлены "Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям, совершаемым на основании исполнительных документов" от 12.02.2021 N 1-МР, ориентирующие финансовые организации, в которые поступает подозрительный платеж, выявлять и пресекать подобные операции.

Росфинмониторингом доведены до частного сектора описания типологий <37> использования исполнительных документов в схемах ОД.

--------------------------------

<37> Типологии в Личном кабинете Росфинмониторинга "Вывод за рубеж по судебным решениям", "Использование решений третейских судов в целях обналичивания денежных средств", "Использование решений комиссии по трудовым спорам в целях обналичивания денежных средств", "Обналичивание денежных средств с использованием медиативного соглашения", "Обналичивание денежных средств с использованием исполнительной надписи нотариуса", "Заключение мировых соглашений в рамках судебных разбирательств для придания правомерного вида доходам, полученным преступным путем", "Придание правомерного вида владению ДС и иным имуществом недобросовестными участниками судебных споров".