Принятые/принимаемые меры

Установлены правовые основы контроля (надзора) в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма <18> в частности, установлен порядок организации и проведения дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ, а также порядок проведения контрольных мероприятий в указанной сфере с учетом риск-ориентированного подхода.

--------------------------------

<18> Федеральный закон от 11.06.2021 N 165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Обеспечен доступ <19> органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, к документам по операциям и счетам (вкладам) юридических лиц и физических лиц.

--------------------------------

<19> Федеральный закон от 01.04.2022 N 77-ФЗ "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 9 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности".

Установлены правовые основы <20> для получения Росфинмониторингом доступа к сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.

--------------------------------

<20> Федеральный закон от 14.07.2022 N 297-ФЗ "О внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния".