Принятые/принимаемые меры

Введен в действие механизм <29> информирования Росфинмониторинга кредитными организациями об операциях по снятию физическими лицами наличных денежных средств с использованием платежных карт зарубежных банков.

--------------------------------

<29> Федеральный закон от 27.12.2018 N 565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Введена <30> обязанность сообщающих организаций оценивать степень (уровень) риска совершения клиентами подозрительных операций и относить каждого клиента к группе риска совершения подозрительных операций в целях ФТ.

--------------------------------

<30> Федеральный закон N 423-ФЗ от 21.12.2021 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Установлено <31> ограничение выдачи наличных денежных средств с неперсонифицированных предоплаченных карт, исходя из требований международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

--------------------------------

<31> Федеральный закон от 18.03.2019 N 33-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 7 и 10 Федерального закона "О национальной платежной системе".

Введены требования <32> в части регулирования деятельности кредитных организаций при реализации требований по сбору биометрических персональных данных и проведению удаленной биометрической идентификации, предусматривающий возможность использования единой биометрической системы.

--------------------------------

<32> Федеральный закон от 29.12.2020 N 479-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".