Описание риска

Осуществление перечислений средств с использованием систем денежных переводов без открытия банковского счета <35> и почтовых переводов денежных средств в зоны с повышенной террористической активностью либо приграничные к ним юрисдикции является одним из наиболее популярных способов перемещения денежных средств террористами. В качестве отправителя и получателя переводов могут выступать одни и те же лица в пунктах, находящихся на значительном удалении друг от друга (разные страны, города). В частности, лица, работающие в других государствах, могут направлять денежные средства под видом материальной помощи родственникам в свои страны посредством переводов без открытия банковского счета. В действительности, указанные средства получают члены местных или международных террористических организаций.

--------------------------------

<35> За исключением электронных кошельков.