ПРИНЯТЫЕ/ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ

Существенно увеличен <141> размер штрафов для кредитных организаций за нарушение "антиотмывочного" законодательства, в целях повышения эффективности реализации мер надлежащей проверки кредитными организациями своих клиентов.

--------------------------------

<141> Федеральный закон от 01.05.2019 N 74-ФЗ "О внесении изменений в статью 74 Федерального закона "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)".

Введена <142> административная ответственность за отмывание средств, полученных преступным путем, для юридических лиц, предусматривающая административный штраф.

--------------------------------

<142> Федеральный закон от 04.03.2022 N 31-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

На базе Банка России создана <143> платформа "Знай своего клиента", с помощью которой банки в онлайн-режиме получают дополнительную информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов, и могут использовать ее при реализации собственных процедур противолегализационного контроля.

--------------------------------

<143> Федеральный закон от 21.12.2021 N 423-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Обязанности, предусмотренные статьей 6.1 Федерального закона N 115-ФЗ, распространены на иностранные структуры без образования юридического лица, а также на иностранные юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации.

Усилена <144> административная ответственность за нарушение требований статьи 6.1 Федерального закона 115-ФЗ, предусматривающая дисквалификацию должностного лица в срок до 1 года за неисполнение требований по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о бенефициарном владельце юридического лица, либо о принятых мерах для установления такой информации.

--------------------------------

<144> Федеральный закон от 4 марта 2022 г. N 31-ФЗ.

Внесены изменения <145> в перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.

--------------------------------

<145> Федеральный закон от 28.06.2021 N 230-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

Установлен <146> запрет лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, выступать учредителями (участниками, членами) некоммерческой организации.

--------------------------------

<146> Федеральный закон от 02.12.2019 N 407-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической деятельности".

Установлена <147> обязанность зачисления на банковский счет НКО наличных денежных средств, собранных с помощью ящика для сбора благотворительных пожертвований в течение трех рабочих дней со дня извлечения таких денежных средств из ящика для сбора благотворительных пожертвований.

--------------------------------

<147> Федеральный закон от 07.04.2020 N 113-ФЗ "О внесении изменения в Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)".

Ограничен <148> перечень лиц, имеющих возможность стать руководителем (участником) религиозной группы.

--------------------------------

<148> Федеральным законом от 05.04.2021 N 68-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях".

Установлена <149> обязанность банков предоставлять Министерству юстиции России по его запросу доступ к финансовым документам НКО.

--------------------------------

<149> Федеральный закон от 02.07.2021 N 323-ФЗ "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

Введена <150> административная ответственность за нарушение порядка деятельности незарегистрированных общественных объединений, получающих финансирование из-за границы и участвующих в политической деятельности на территории России.

--------------------------------

<150> Федеральный закон от 24.02.2021 N 14-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

ФНС России осуществляется отбор высокорисковых налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок на основании специализированных критериев <151>, в соответствии с которыми выездные проверки проводятся в отношении заказчиков сомнительных операций, в том числе использующих в своей деятельности подставные компании. Также ФНС России в целях ликвидации <152> недействующих или подставных организаций наращивает практику использования права регистрирующего органа ликвидировать организации в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности.

--------------------------------

<151> Утверждены приказом ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ "Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок".

<152> Федеральный закон от 28.12.2016 N 488-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".