Усилен <27> контроль за сомнительными операциями с участием физических лиц, использующих электронные средства платежа (в т.ч. банковские карты) для обеспечения расчетов "теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка, а также в целях совершения операций в "криптовалютных обменниках".
--------------------------------
<27> Методические рекомендации Банка России о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов - физических лиц от 06.09.2021 N 16-МР.
Расширен <28> перечень признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки), в том числе за счет дополнения признаками осуществления дистанционного управления с одного устройства банковскими счетами, открытыми на разных физических лиц, если кредитная организация не располагает информацией о близком родстве этих физических лиц.
--------------------------------
<28> Указание Банка России от 20.10.2020 N 5599-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей