Принятые/принимаемые меры

В России введена <18> система прослеживаемости импортных товаров.

--------------------------------

<18> Федеральный закон от 09.11.2020 N 371-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и закон Российской Федерации "О налоговых органах Российской Федерации".

На базе Банка России создана платформа "Знай своего клиента", с помощью которой банки в онлайн-режиме получают дополнительную информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов, и могут использовать ее при реализации собственных процедур противолегализационного контроля.

Расширен <19> перечень признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки), в том числе за счет дополнения признаками осуществления дистанционного управления с одного устройства банковскими счетами различных юридических лиц, не имеющих общего учредителя или бенефициарного владельца, либо юридических лиц, зарегистрированных в разных странах.

--------------------------------

<19> Указание Банка России от 20.10.2020 N 5599-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".