Характерные уязвимости

Использование услуг в качестве оснований перевода денежных средств существенно затрудняет работу частного сектора по анализу и оценке совершаемых операций на предмет наличия признаков подозрительности, а также последующему принятию мер реагирования - так, для подтверждения необходимости проведения операции ее участниками могут быть составлены фиктивные договоры об оказании услуг, проверить фактическое оказание которых и их реальную стоимость будет крайне затруднительно.

Доступность и гибкие условия оформления договоров займа (отсутствие ограничений на количество займов, любой срок и процентная ставка, в том числе нулевая, возможность предоставления займа в наличной форме).