Приложение N 6. Рекомендуемые реквизиты сообщения

Приложение N 6

к Рекомендациям по отдельным

положениям правил внутреннего

контроля, разрабатываемых

организациями, совершающими

операции с денежными

средствами или иным

имуществом, в целях

противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и

финансированию терроризма,

утвержденным Приказом КФМ России

от 11 августа 2003 г. N 104

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕКВИЗИТЫ СООБЩЕНИЯ

1. Сведения об операции (сделке), в том числе принадлежность к указанным категориям:

а) операция, подлежащая обязательному контролю;

б) необычная сделка, а также содержание операции (сделки).

2. Сумма и валюта операции (сделки).

3. Сведения о лице (лицах), проводящих операцию (совершающих сделку).

4. Описание возникших затруднений квалификации операции как подлежащей обязательному контролю или причины, по которой сделка квалифицируется как необычная.

5. Сведения о сотруднике, составившем сообщение.

6. Подпись сотрудника, составившего сообщение.

7. Дата составления сообщения.

8. Подпись непосредственного руководителя подразделения (в случае его наличия).