ФИНАНСЫ

Скорректированы требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

Реализованы положения Федерального закона от 28.06.2022 N 219-ФЗ.

Установлено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, помимо прочего обязаны проверить наличие или отсутствие в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений:

- в перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН;

- в решениях о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, вынесенных межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма.

Соответствующие изменения внесены в перечень сведений, включаемых в анкету клиента.

(Приказ Росфинмониторинга от 29.12.2022 N 355)