5.2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА - ОПЕРАТОРАМИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТФОРМ В БАНК РОССИИ ДАННЫХ ОБО ВСЕХ СЛУЧАЯХ И (ИЛИ) ПОПЫТКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА, ВКЛЮЧАЮЩИХ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО НОМИНАЛЬНОМУ СЧЕТУ БЕЗ СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА-БЕНЕФИЦИАРА
События, при наступлении которых участники информационного обмена - операторы электронных платформ должны направлять в Банк России данные обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, включающие информацию об операциях по номинальному счету без согласия клиента-бенефициара (далее - информация о переводах без согласия клиента, включающая информацию об операциях по номинальному счету без согласия клиента-бенефициара), а также сроки направления указанной информации установлены нормативным актом Банка России в соответствии с частями 4, 6 и 7 статьи 27 Федерального закона N 161-ФЗ [3].
Форма представления участниками информационного обмена - операторами электронных платформ информации о переводах без согласия клиента, включающей информацию об операциях по номинальному счету без согласия клиента-бенефициара (NTF_OWC_OEP) в Банк России приведена в приложении 2 к настоящему стандарту.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей