5.5. ЗАПРОС БАНКА РОССИИ В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ ОБ ОПЕРАЦИИ БЕЗ СОГЛАСИЯ НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ О СОВЕРШЕННЫХ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ОТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Запрос Банка России оператору по переводу денежных средств (уведомление от Банка России) направляется Банком России при получении от федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел сведений о совершенных противоправных действиях.
При получении запроса оператор по переводу денежных средств направляет следующие формы представления данных в соответствии с указанными сроками:
- форму представления данных NTF_OWC_SNPS в сроки, установленные нормативным актом Банка России в соответствии с частями 4, 6 и 7 статьи 27 Федерального закона N 161-ФЗ [3], в случае классификации операции по переводу денежных средств, информация о которой получена от Банка России на основании сведений федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о совершенных противоправных действиях, как операции без согласия клиента;
- форму RESP_OWC_UUID в течение рабочего дня, следующего за днем получения запроса Банка России, в случае если на основании сведений из запроса Банка России операция по переводу денежных средств не была классифицирована как операция без согласия клиента или форма представления данных NTF_OWC_SNPS по соответствующей операции была направлена в Банк России ранее.
Форма запроса Банка России, направляемого оператору по переводу денежных средств, в целях получения данных об операции без согласия (REQ_OWC_UUID), а также форма представления ответа Банку России (RESP_OWC_UUID), направляемая в случае, предусмотренном абзацем 4 раздела 5.5 настоящего стандарта, приведены в приложении 5 к настоящему стандарту.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей