5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА С БАНКОМ РОССИИ В СЛУЧАЯХ (ИЛИ ПРИ ПОПЫТКАХ) ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЯХ (ИЛИ ПРИ ПОПЫТКАХ) ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СДЕЛОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ, БЕЗ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ УЧАСТНИКА ФИНАНСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
- 5.1. Представление участниками информационного обмена - операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры в Банк России данных обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента
- 5.2. Представление участниками информационного обмена - операторами электронных платформ в Банк России данных обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, включающих информацию об операциях по номинальному счету без согласия клиента-бенефициара
- 5.3. Представление участниками информационного обмена - операторами финансовых платформ в Банк России данных обо всех случаях и (или) попытках осуществления операций, направленных на совершение финансовых сделок с использованием финансовой платформы, без волеизъявления участников финансовой платформы
- 5.4. Запрос Банка России в целях идентификации получателя средств или плательщика
- 5.5. Запрос Банка России в целях получения данных об операции без согласия на основании сведений о совершенных противоправных действиях от федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел
- 5.6. Запрос Банка России в целях получения данных о действиях участника информационного обмена, обслуживающего получателя средств, по переводу денежных средств
- 5.7. Запрос Банка России в целях получения информации о плательщиках указанному в запросе Банка России получателю средств
- 5.8. Запрос участника информационного обмена в случае необоснованного направления в Банк России информации о переводах без согласия клиента
- 5.9. Запрос Банка России о повторном направлении информации о переводах без согласия клиента
- 5.10. Представление участниками информационного обмена дополнительных и (или) уточняющих сведений по ранее направленной информации в Банк России
- 5.11. Схема взаимодействия Банка России и участников информационного обмена при выявлении случаев и (или) попыток осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, а также при выявлении случаев и (или) попыток осуществления операций, направленных на совершение финансовых сделок с использованием финансовой платформы без волеизъявления участника финансовой платформы
4. Способы взаимодействия Банка России и участников информационного обмена
5.1. Представление участниками информационного обмена - операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры в Банк России данных обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей