Запрос Банка России к участнику информационного обмена направляется Банком России при получении от участника информационного обмена уведомления, содержащего информацию о переводах без согласия клиента, в целях идентификации получателя средств или плательщика в соответствии с частями 4, 6 и 7 статьи 27 Федерального закона N 161-ФЗ [3].
При получении запроса в целях идентификации получателя средств или плательщика участники информационного обмена направляют информацию в Банк России в сроки, установленные нормативным актом Банка России в соответствии с частями 4, 6 и 7 статьи 27 Федерального закона N 161-ФЗ [3].
Форма запроса Банка России, направляемого участнику информационного обмена в целях идентификации получателя средств или плательщика (REQ_OWC_Identification), а также форма представления ответа Банку России, содержащего информацию, идентифицирующую получателя средств или плательщика (RESP_OWC_Identification), приведены в приложении 4 к настоящему стандарту.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей