Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 08.10.2018 N 4927-У (ред. от 22.09.2022) "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2018 N...

Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (Код формы по ОКУД 0409602 (на нерегулярной основе))

См. данную форму в MS-Word.

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО

регистрационный номер (/порядковый номер)

ИНФОРМАЦИЯ

О ЛИЦАХ, КОТОРЫМ ПОРУЧЕНО ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИЛИ УПРОЩЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ, ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

по состоянию на "__" __________ ____ г.

Полное фирменное наименование кредитной организации

Адрес в пределах места нахождения кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409602

На нерегулярной основе

Номер строки

Полное фирменное наименование организации (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)

ОГРН (ОГРНИП)

ИНН

КПП

Код поручения

Договор

номер

дата

заключения

расторжения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Исполнитель

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Телефон:

"__" ____________ г.

Глава 4. Заполнение раздела 2 Отчета Порядок составления и представления отчетности по форме 0409602 "Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации"