В соответствии с Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. N 58, Росфинмониторинг оказывает государственную услугу по ведению учета (постановке и снятию с учета) контролируемых лиц в целях реализации полномочий, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ.
Порядок оказания государственной услуги определен вышеуказанным Положением и Административным регламентом предоставления Росфинмониторингом государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным приказом Росфинмониторинга от 11 февраля 2019 г. N 33.
Всего в 2022 году поставлено на учет в Росфинмониторинге более 1,3 тыс. контролируемых лиц, а снято с учета более 1,9 тыс. контролируемых лиц, включая инициативное снятие с учета, осуществляемое территориальными органами Росфинмониторинга в случаях прекращения субъектами деятельности в качестве юридических лиц и ИП.
Основными причинами отказа в оказании государственной услуги явились:
- при постановке на учет в Росфинмониторинге - ненадлежащее заполнение карты постановки на учет;
- при снятии с учета - предоставление недостоверных сведений, в т.ч. отсутствие информации о смене вида деятельности заявителя, обращение за услугой лицами, не состоящими на учете в Росфинмониторинге.
При отказе в оказании услуги территориальные органы Росфинмониторинга в обязательном порядке указывают заявителям причины отказа и при необходимости разъясняют необходимые действия по их устранению.
Образец заполнения карты постановки на учет в Росфинмониторинге приведен на официальном сайте Росфинмониторинга <11>.
--------------------------------
<11> В разделе "Надзорная деятельность"/"Поднадзорным Росфинмониторингу организациям"/"Требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ"/"Постановка на учет".
В 2022 году с портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими, поступили 2 жалобы.
По результатам рассмотрения указанных жалоб оснований для их удовлетворения не имелось в связи с отсутствием нарушений в действиях территориальных органов Росфинмониторинга при оказании государственной услуги.
Негативных оценок со стороны заявителей о качестве оказания государственной услуги не поступало.
В 2022 году под эгидой Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации начата работа по оптимизации оказываемой Росфинмониторингом государственной услуги, формированию карты клиентских путей и жизненных сценариев. Ответственные сотрудники Росфинмониторинга прошли обучение в ФГБОУВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" по вопросам применения принципов клиентоцентричности.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей