НЕИНФОРМАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ

СОМНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ (СДЕЛОК) ИЛИ ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОЙ

ИНФОРМАЦИИ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ФЭС, НАПРАВЛЯЕМЫХ КОНТРОЛИРУЕМЫМИ

СУБЪЕКТАМИ В РОСФИНМОНИТОРИНГ ПО КОДУ 6001 (СВЕДЕНИЯ

О ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ)

N п/п

Примеры

Рекомендации

1

Агентством недвижимости представлены ФЭС по коду 6001 только по одному признаку - 3508 "Расчеты по сделке предусматривают оплату наличными денежными средствами (в полном объеме или частично)", без указания оснований для квалификации операций по данному коду.

В случае, если операция (сделка) вызывает подозрения, что она осуществляется в целях ОД/ФТ, при заполнении ФЭС информацию, характеризующую подозрительную операцию, а также причины (обстоятельства), по которым она была квалифицирована в качестве подозрительной, рекомендуем представлять в поле "Дополнительная информация", а также руководствоваться Описанием структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описанием кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требований к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденными приказом Росфинмониторинга от 08 февраля 2022 г. N 18.

2

Агентством недвижимости представлены ФЭС по коду 6001, большая часть которых по признаку - 3506 "Осуществление сделки с недвижимым имуществом, стороной по которой выступает участник федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов, направленных на обеспечение жильем либо на улучшение жилищных условий", без указания причин (обстоятельств), по которым они были квалифицированы в качестве подозрительных операций.

3

Лизинговой компанией представлены ФЭС по коду 6001 только по одному признаку - 3401 "Оплата лизинговых платежей по поручению лизингополучателя третьим лицом", без информации, характеризующей операции в качестве подозрительных, и без заполнения поля "Дополнительная информация".