О ПЕРЕВОДАХ БЕЗ СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЮ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО НОМИНАЛЬНОМУ СЧЕТУ БЕЗ СОГЛАСИЯ
КЛИЕНТА - БЕНЕФИЦИАРА
N п/п
Вид информации об операции, совершенной по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара, и (или) о попытке совершения операции по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара
Описание информации об операции, совершенной по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара, и (или) о попытке совершения операции по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара
1
2
3
1
Информация об операции, совершенной по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара, и (или) о попытке совершения операции по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара
дата и время совершения операции по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара и (или) попытке совершения операции по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара;
сумма операции, совершаемой по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара, и (или) сумма операции, в отношении которой осуществлена попытка совершения операции по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара;
валюта операции, совершаемой по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара, и (или) валюта операции, в отношении которой совершена попытка совершения операции по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара;
указание на обращение клиента - бенефициара в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел о совершении операции по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара и (или) о попытке совершения операции по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара, при наличии указанной информации у оператора электронной платформы
2
Информация об идентификаторах оператора электронной платформы, по номинальному счету которого совершена операция без согласия клиента - бенефициара и (или) попытка совершения операции без согласия клиента - бенефициара
номер номинального счета, по которому совершена операция без согласия бенефициара - клиента и (или) попытка совершения операции без согласия бенефициара - клиента;
БИК оператора по переводу денежных средств, в котором открыт номинальный счет, по которому совершена операция без согласия клиента - бенефициара и (или) осуществлена попытка совершения операции без согласия клиента - бенефициара
3
Информация об идентификаторах клиента - бенефициара, без согласия которого совершена операция по номинальному счету и (или) попытка совершения операции по номинальному счету
результат вычисления специального кода номера документа, удостоверяющего личность клиента - бенефициара - физического лица, при наличии указанной информации у оператора электронной платформы;
результат вычисления специального кода СНИЛС клиента - бенефициара - физического лица, при наличии указанной информации у оператора электронной платформы;
ИНН клиента - бенефициара - юридического лица, клиента - бенефициара - индивидуального предпринимателя, клиента - бенефициара - лица, занимающегося частной практикой, при наличии указанной информации у оператора электронной платформы;
4
Информация об идентификаторах получателя средств в рамках операции, совершенной по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара и (или) попытке совершения операции по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара (далее - получатель средств)
номер банковского счета получателя средств, открытого у оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя средств;
БИК оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя средств
5
Информация, используемая для идентификации устройств, при помощи которых либо в отношении которых осуществлен доступ к объектам информационной инфраструктуры в целях совершения операции по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара и (или) попытки совершения операции по номинальному счету без согласия клиента - бенефициара (далее - устройство)
уникальный числовой идентификатор устройства в сети "Интернет" (IP-адрес), при наличии указанной информации у оператора электронной платформы;
сетевой адрес компьютера и (или) коммуникационного устройства (маршрутизатора);
международный идентификатор абонента (индивидуальный номер абонента клиента - бенефициара - физического лица), позволяющий идентифицировать устройство клиента - бенефициара - физического лица, при наличии указанной информации у оператора электронной платформы;
международный идентификатор пользовательского оборудования (оконечного оборудования) клиента - бенефициара, позволяющий идентифицировать устройство клиента - бенефициара - физического лица;
идентификатор устройства, сформированного в виде производного значения из значений параметров устройства, позволяющего идентифицировать устройство пользователя при получении им услуг от ОЭП (цифровой отпечаток устройства) при наличии указанной информации у оператора электронной платформы