Зарегистрировано в Минюсте России 25 мая 2023 г. N 73472
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 9 января 2023 г. N 6354-У
НАПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРАМИ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ОПЕРАТОРАМИ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ, ОПЕРАТОРАМИ УСЛУГ ПЛАТЕЖНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОПЕРАТОРАМИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТФОРМ В БАНК
РОССИИ ИНФОРМАЦИИ ОБО ВСЕХ СЛУЧАЯХ И (ИЛИ) ПОПЫТКАХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ СОГЛАСИЯ
КЛИЕНТА, ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ИМИ ОТ БАНКА РОССИИ
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В БАЗЕ ДАННЫХ О СЛУЧАЯХ И ПОПЫТКАХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ СОГЛАСИЯ
КЛИЕНТА, А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПЕРАТОРАМИ
ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОПЕРАТОРАМИ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ,
ОПЕРАТОРАМИ УСЛУГ ПЛАТЕЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОПЕРАТОРАМИ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТФОРМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
БЕЗ СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 9 января 2023 г. N 6354-У
НАПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРАМИ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ОПЕРАТОРАМИ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ, ОПЕРАТОРАМИ УСЛУГ ПЛАТЕЖНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОПЕРАТОРАМИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТФОРМ В БАНК
РОССИИ ИНФОРМАЦИИ ОБО ВСЕХ СЛУЧАЯХ И (ИЛИ) ПОПЫТКАХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ СОГЛАСИЯ
КЛИЕНТА, ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ИМИ ОТ БАНКА РОССИИ
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В БАЗЕ ДАННЫХ О СЛУЧАЯХ И ПОПЫТКАХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ СОГЛАСИЯ
КЛИЕНТА, А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПЕРАТОРАМИ
ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОПЕРАТОРАМИ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ,
ОПЕРАТОРАМИ УСЛУГ ПЛАТЕЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОПЕРАТОРАМИ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТФОРМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
БЕЗ СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА
Настоящее Указание на основании частей 4, 6 и 7 статьи 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" <1> устанавливает:
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2018, N 27, ст. 3950; 2022, N 29, ст. 5298.
форму и порядок направления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры в Банк России информации обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, форму и порядок получения ими от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента;
форму и порядок направления операторами электронных платформ в Банк России информации обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, форму и порядок получения ими от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента;
порядок реализации операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента;
порядок реализации операторами электронных платформ мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента.
- Глава 1. Форма и порядок направления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры в Банк России информации обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, форма и порядок получения ими от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента
- Глава 2. Форма и порядок направления операторами электронных платформ в Банк России информации обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, форма и порядок получения ими от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента
- Глава 3. Порядок реализации операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента
- Глава 4. Порядок реализации операторами электронных платформ мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента
- Глава 5. Заключительные положения
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей