Приложение 12. Акт о воспрепятствовании проведению проверки (Рекомендуемый образец)

Приложение 12

к Инструкции Банка России

от 15 января 2020 г. N 202-И

Список изменяющих документов

(в ред. Указания Банка России от 28.03.2023 N 6385-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

Рекомендуемый образец

АКТ О ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИИ ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) <1>
Экз. N __________ <2>

АКТ О ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИИ ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ
______________________________________________________________ <3>
N _____________	от __ ___________ 20__ г.

Настоящий акт составлен по факту воспрепятствования проведению проверки

__________________________________________________________________________,

(наименование поднадзорного лица (лиц)

проводимой в соответствии с поручением на проведение проверки

от __ _________ 20__ г. N _______.

Рабочая группа в составе: _____________________________________________

проводила проверку (должна была приступить к проверке) ____________________

(наименование

поднадзорного

лица (лиц)

с __ __________ 20__ г.

Для проведения проверки рабочей группе необходимо было

__________________________________________________________________________.

(действия, которые рабочей группе необходимо было совершить

для реализации своих полномочий)

Руководителем поднадзорного лица (контактным лицом) (иным должностным

лицом поднадзорного лица) _________________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя, отчество

(последнее - при наличии)

__________________________________________________________________________,

(информация о наличии конкретного факта воспрепятствования

проведению проверки)

что привело к невозможности начала проверки (проведения проверки

поднадзорного лица в целом либо по отдельным вопросам, подлежащим

проверке).

Руководитель рабочей группы		(инициалы, фамилия)
	(подпись) <2>

__ ___________ 20__ г. <2>

Экземпляр настоящего акта получен __ _______ 20__ в __ час. __ мин. <2>

Наименование должности лица, получившего документ		(инициалы, фамилия)
	(подпись) <2>

М.П. (штампа) (при наличии) поднадзорного лица <2>

--------------------------------

<1> После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера.

<2> Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.

<3> Указываются:

для кредитной организации - наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией:

юридического лица - наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, - сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, - сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя - в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ИНН.

Приложение 11. Уведомление о приостановлении проверки (Рекомендуемый образец) Приложение 13. Акт проверки (Рекомендуемый образец)