Приложение 13. Акт проверки (Рекомендуемый образец)
к Инструкции Банка России
от 15 января 2020 года N 202-И
Список изменяющих документов
(в ред. Указания Банка России от 28.03.2023 N 6385-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) <1> |
|
Экз. N __________ <2> |
|
АКТ ПРОВЕРКИ <3> |
|
____________________________________________________________________ <4> |
|
Дата начала проверки: __ __________________ 20__ г. <5> |
|
Настоящий акт составлен по результатам проверки _______________________
__________________________________________________________________________,
(наименование поднадзорного лица (лиц)
проведенной рабочей группой в составе, определенном поручением на
проведение проверки от __ _____________ 20__ г. N _______ (дополнением
(дополнениями) к поручению на проведение проверки от __ ___________ 20__ г.
N ______) <6>.
Акт проверки содержит информацию, режим обработки и использования
которой ___________________________________________________________________
(наименование поднадзорного лица (лиц)
должен обеспечивать ее конфиденциальность согласно пункту 7 статьи 2
Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации", пункту 1.8 Инструкции
Банка России от 15 января 2020 года N 202-И "О порядке проведения Банком
России проверок поднадзорных лиц".
АКТ ПРОВЕРКИ <3>
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Приложения к акту проверки: __________________________________________.
(перечень прилагаемых документов)
Настоящий акт составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую
силу <2>.
Руководитель рабочей группы ________________ (инициалы, фамилия)
(подпись) <2>
М.П. Банка России
(структурного подразделения Банка России) <2>
(дата совершения действий по вручению (передаче) акта проверки)
______________________________________________________________________.
(причина невозможности вручения (передачи) экземпляра акта проверки
(например, в случае отказа руководителя поднадзорного лица,
уполномоченного лица либо делопроизводителя от получения (приема)
экземпляра акта проверки приводится отметка "от получения (приема)
экземпляра акта проверки отказался" с указанием наименования
должности, фамилии, имени и отчества (последнего - при наличии)
соответствующего лица и даты отказа)
Руководитель рабочей группы ________________ (инициалы, фамилия)
(подпись) <2>
--------------------------------
<1> После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера.
<2> Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.
"Окончательный акт проверки" - в случае составления окончательного акта проверки;
"Промежуточный акт проверки" - в случае составления промежуточного акта проверки (с одновременным указанием вопроса (вопросов), по которому (которым) составлен промежуточный акт проверки);
"Акт проверки по отдельным вопросам" - в случае составления акта проверки по отдельным вопросам (с одновременным указанием вопроса (вопросов), по которому (которым) составлен акт проверки по отдельным вопросам).
для кредитной организации - наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;
для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией:
юридического лица - наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, - сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, - сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;
индивидуального предпринимателя - в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ИНН.
<5> После титульного листа акта проверки приводится оглавление акта проверки с указанием для аналитической части акта проверки перечня проверенных вопросов деятельности поднадзорного лица и приведением (в скобках) сведений о проверяемом периоде по каждому вопросу.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей