ФИНАНСЫ

Установлена сумма подлежащей обязательному контролю операции по списанию денежных средств со счета юридического лица или ИП

Обязательному контролю подлежит операция по списанию денежных средств со счета юридического лица или ИП на сумму, равную или превышающую 5 млн рублей, при условии, что:

- соответствующее лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ, в течение года, предшествующего совершению данной операции, получало денежные средства со счета в подразделении Банка России на балансовом счете N 40102 "Единый казначейский счет";

- денежные средства по указанной операции переводятся в пользу получателя, отнесенного к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

Кредитные организации предоставляют сведения об указанных операциях в Росфинмониторинг начиная с 29 августа 2023 года и до 28 августа 2025 года.

(Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 N 52)