ФИНАНСЫ

Установлена административная ответственность за непредставление организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в Росфинмониторинг по его запросу сведений о выгодоприобретателях, ставших ей известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица (без проверки их достоверности)

Указанное правонарушение повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

(Федеральный закон от 31.07.2023 N 399-ФЗ)