Приложение N 2

к приказу Росимущества

от 19 июля 2019 г. N 181

ПОРЯДОК

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ

В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕВИЗИОННЫЕ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНЫХ

ОБЩЕСТВ, АКЦИИ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Комиссия по отбору кандидатов для избрания в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ является постоянно действующим органом, созданным на основании пункта 8(6) Положения об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами ("золотой акции"), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 738 (далее - Положение), в целях повышения эффективности управления акциями акционерных обществ, в том числе публичных акционерных обществ, в отношении которых права акционера от имени Российской Федерации осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) (далее - акционерные общества с государственным участием).

2. Комиссия осуществляет отбор кандидатов из числа лиц, не замещающих государственные должности или не являющихся государственными служащими, подавших заявки посредством функционала Межведомственного портала по управлению государственной собственностью (далее - Кандидаты, Портал) для избрания:

- в качестве единоличного (коллегиального) исполнительного органа (управляющей компании) в акционерные общества с государственным участием, в том числе временного (далее - исполнительный орган);

- в советы директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с государственным участием (далее - совет директоров);

- в ревизионные комиссии акционерных обществ с государственным участием (далее - ревизионные комиссии).

3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Минфина России, а также настоящим Порядком.

4. Комиссия осуществляет отбор Кандидатов в органы управления и ревизионные комиссии с учетом утверждаемой Комиссией структуры и количества членов в составах советов директоров или ревизионных комиссий, обеспечивающих эффективность деятельности советов директоров или ревизионных комиссий, баланс интересов акционеров в акционерных обществах с государственным участием.

5. Заседания Комиссии инициируются отраслевыми структурными подразделениями (управлениями) Росимущества и (или) управлением Росимущества, ответственным за организацию деятельности Комиссии (далее - Управление), самостоятельно или на основании предложений федеральных органов исполнительной власти.

6. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии.

7. По поручению председателя Комиссии организацию и проведение заседаний Комиссии, а также председательство на них осуществляет заместитель председателя Комиссии. В случае отсутствия заместителя председателя Комиссии обязанности председателя могут быть возложены на начальника Управления.

8. Председатель Комиссии:

а) принимает решение о проведении заседаний Комиссии и их форме (очной или заочной);

б) утверждает план-график проведения заседаний Комиссии, включающий перечень акционерных обществ с государственным участием, подлежащих рассмотрению, и (или) устанавливает периодичность их проведения;

в) приглашает на заседания Комиссии лиц, не являющихся членами Комиссии;

г) открывает и закрывает заседания Комиссии и определяет порядок их проведения;

д) оглашает принятые на заседаниях итоговые решения, поручения и рекомендации.

9. Организационно-техническую работу Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. Секретарь Комиссии не является ее членом.

10. К функциям секретаря Комиссии относятся:

а) подготовка и хранение документации для заседаний Комиссии;

б) обеспечение организации проведения заседаний Комиссии;

в) ведение и оформление протоколов заседаний.

11. В акционерных обществах с государственным участием, в которых доля акций, контролируемая Российской Федерацией, в совокупности составляет более 50 процентов, а также в случае, когда позиция Российской Федерации может являться основанием для принятия итогового решения по результатам корпоративного мероприятия в обществе с долей участия, в совокупности контролируемой Российской Федерацией, менее 50 процентов, Комиссия рассматривает вопросы формирования:

- исполнительных органов;

- составов советов директоров;

- составов ревизионных комиссий.

12. По решению председателя Комиссия рассматривает вопросы формирования советов директоров и (или) ревизионных комиссий в обществах с долей участия, в совокупности контролируемой Российской Федерацией, от 25 до 50 процентов.

13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

14. Заседания Комиссии проводятся в очной и заочной форме.

15. В заседаниях Комиссии могут объявляться перерывы.

16. Росимущество направляет членам Комиссии и иным лицам копии материалов для подготовки к заседаниям не позднее чем за 5 рабочих дней до даты их проведения.

17. По решению председателя Комиссии на заседания могут приглашаться иные лица без права голоса.

18. Заседания Комиссии правомочны в случае присутствия более половины ее членов.

19. Решения принимаются членами Комиссии единогласно.

20. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, который подписывается председателем Комиссии или лицом, установленным в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, не позднее 10 рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии, если иной срок не установлен председателем Комиссии, но не позднее 30 календарных дней с даты проведения заседания Комиссии.

20(1). В протоколе заседания Комиссии указываются:

дата и номер протокола заседания Комиссии;

форма проведения заседания Комиссии (очная или заочная форма);

дата и место проведения заседания Комиссии;

состав лиц, присутствовавших на заседании Комиссии;

сведения о наличии кворума;

повестка дня заседания Комиссии;

предложения федеральных органов исполнительной власти, отраслевых структурных подразделений (управлений) Росимущества, Управления, территориальных органов Росимущества, организаций, в том числе общественных организаций, ассоциаций (союзов), автономных некоммерческих организаций, сфера деятельности которых связана с объединением профессиональных (независимых) директоров, по выдвижению Кандидатов в исполнительные органы, советы директоров и ревизионные комиссии;

сведения о рассмотрении заявок физических лиц о выдвижении для избрания в качестве исполнительного органа, в составы советов директоров и ревизионных комиссий, поданных посредством функционала Портала, о количественном составе таких заявок, о результатах анализа соответствия Кандидатов критериям отбора для избрания в исполнительные органы, советы директоров и ревизионные комиссии, утвержденным Минфином России в соответствии с пунктами 8(3) и 8(4) Положения (далее - критерии отбора для избрания в исполнительные органы, советы директоров и ревизионные комиссии);

информация о размещении на Портале документов, подтверждающих соответствие Кандидатов критериям отбора для избрания в исполнительные органы, советы директоров и ревизионные комиссии;

краткое содержание выступлений присутствующих на заседании Комиссии лиц, а также фамилии, имена, отчества (при наличии) выступавших;

формулировки решений, поручений и рекомендаций, принятых по каждому вопросу повестки дня заседания Комиссии;

обоснование принятых решений.

21. Подписанный председателем Комиссии или лицом, установленным пунктом 7 настоящего Порядка, протокол заседания Комиссии в течение 3 рабочих дней направляется членам Комиссии.

22. Решения Комиссии могут быть обжалованы в судебном порядке.