Об особенностях раскрытия и предоставления информации кредитными организациями в случае введения в их отношении иностранных мер ограничительного характера см. Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 N 586.
Указание Банка России от 09.06.2021 N 5814-У (ред. от 06.06.2023) "О форме, порядке и сроках направления кредитными организациями, страховыми организациями и негосударственными пенсионными фондами в Банк России информации о контролирующих их лицах и...

Приложение 1. Заявление о включении сведений о контролирующих лицах в перечень (об обновлении сведений о контролирующих лицах в перечне) лиц, контролирующих финансовую организацию (рекомендуемый образец)

Приложение 1

к Указанию Банка России

от 9 июня 2021 года N 5814-У

"О форме, порядке и сроках

направления кредитными организациями,

страховыми организациями

и негосударственными пенсионными

фондами в Банк России информации

о контролирующих их лицах и о порядке

ведения Банком России перечней

лиц, контролирующих кредитные

организации, страховые организации

и негосударственные пенсионные фонды"

См. данную форму в MS-Word.

(рекомендуемый образец)

от __ _________ 20__ года N ____

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о включении сведений о контролирующих лицах в перечень (об обновлении сведений о контролирующих лицах в перечне) лиц, контролирующих финансовую организацию

(полное фирменное наименование финансовой организации, регистрационный номер, присвоенный Банком России (для кредитной организации), ОГРН (для страховой организации или негосударственного пенсионного фонда)

направляет информацию о контролирующих кредитную организацию/страховую организацию/негосударственный пенсионный фонд лицах для их включения в перечень лиц, контролирующих кредитную организацию/страховую организацию/негосударственный пенсионный фонд (для обновления сведений о контролирующих кредитную организацию/страховую организацию/негосударственный пенсионный фонд лицах, ранее включенных в перечень лиц, контролирующих кредитную организацию/страховую организацию/негосударственный пенсионный фонд) <1>.

По состоянию на дату направления настоящего заявления информация о контролирующих кредитную организацию/страховую организацию/негосударственный пенсионный фонд лицах является полной и достоверной.

Приложение: на ___ листах (файлах).

(должность уполномоченного лица финансовой организации)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия исполнителя; контактный телефон исполнителя)

--------------------------------

<1> Указывается необходимое.

Глава 3. Заключительные положения Приложение 2. Информация о включении сведений о контролирующих лицах в перечень (об обновлении сведений о контролирующих лицах в перечне) лиц, контролирующих (форма)