Приказ Росфинмониторинга от 16.05.2023 N 117 "Об утверждении требований к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным...

Приложение N 4

Утверждены

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 16 мая 2023 г. N 117

СПРАВОЧНИКИ

КОДОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ

ЭЛЕКТРОННОГО СООБЩЕНИЯ О ФАКТЕ ОТКАЗА ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ

С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И (ИЛИ) ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ОДНОЙ

ИЗ СТОРОН КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННАЯ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНАЯ

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ВКЛЮЧЕННАЯ В ПЕРЕЧЕНЬ

ИНОСТРАННЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПРИЗНАНА

НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приложение N 3. Порядок получения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями согласования Федеральной службой по финансовому мониторингу направления электронных сообщений о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом 1. Справочник кодов видов участников операций с денежными средствами и (или) иным имуществом