Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Инструкция Банка России от 01.12.2003 N 108-И (ред. от 14.03.2013) "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" (вместе с "Порядком согласования предложений о проведении межрегиональных проверок,...

Организация внеплановых проверок по предложениям генеральных инспекторов Главной инспекции

│ Организация внеплановых проверок по предложениям генеральных инспекторов Главной инспекции │

│ (в ред. Указания Банка России от 15.12.2006 N 1762-У) │

│ (см. текст в предыдущей редакции) │

├───┬───────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────┬─────────┬───────────────┬────────┬───────────┬──────────┬───────────────┤

│ 11│Рассмотрение │Работник МИ │ГИМИ │ │ │ │ГИМИ - в│ │П. 4.3 и п.│Если необ-│Если ГИМИ - к │

│ │комплекта │ │ │ │ │ │соответствии с│ │4.5, п. │ходима до-│N 12 п/п │

│ │документов на│ │ │ │ │ │п. 4.3, п. 4.11│ │4.11 насто-│полнитель-│настоящего │

│ │проведение │ │ │ │ │ │настоящей │ │ящей Инст- │ная инфор-│Приложения, │

│ │внеплановой │ │ │ │ │ │Инструкции. │ │рукции │мация или │если в ГИКО - к│

│ │проверки и│ │ │ │ │ │Руководитель │ │ │докумен- │N 2 п/п │

│ │подготовка │ │ │ │ │ │ГИКО - во всех│ │ │ты - зап- │настоящего │

│ │заключения о│ │ │ │ │ │остальных │ │ │рос в со- │Приложения │

│ │целесообразности │ │ │ │ │ │случаях │ │ │ответству-│ │

│ │(нецелесообразнос- │ │ │ │ │ │ │ │ │ющее ТУ │ │

│ │ти) ее проведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Указаний Банка России от 15.12.2006 N 1762-У, от 03.09.2010 N 2494-У) │

│(см. текст в предыдущей редакции) │

├───┼───────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼─────────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤

│ 12│Рассмотрение │ГИМИ │ГИМИ │ │ │ │Руководитель ТУ│ │П. 4.3, п. │Подписан- │ │

│ │комплекта │ │ │ │ │ │ │ │4.11 насто-│ные распо-│ │

│ │документов на│ │ │ │ │ │ │ │ящей Инст- │ряжение, │ │

│ │проведение │ │ │ │ │ │ │ │рукции │поручение │ │

│ │внеплановой │ │ │ │ │ │ │ │ │и задание │ │

│ │межрегиональной │ │ │ │ │ │ │ │ │на прове- │ │

│ │окружной проверки в│ │ │ │ │ │ │ │ │дение про-│ │

│ │соответствии с п.│ │ │ │ │ │ │ │ │верки │ │

│ │4.3, а также│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │внеплановой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проверки в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствии с п.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │4.11 настоящей│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Инструкции и их│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подписание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Указания Банка России от 03.09.2010 N 2494-У) │

│(см. текст в предыдущей редакции) │

├───┼───────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼─────────┼───────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤

│ 13│Подготовка │Работник МИ │ГИМИ │ │ │Не позд- │Руководитель │ │П. 4.3 и п.│В элект- │К N 6 п/п нас- │

│ │уведомления о│ │ │ │ │нее одно-│ТУ │ │4.5 настоя-│ронном ви-│тоящего Прило- │

│ │принятом ГИМИ│ │ │ │ │го рабо- │ │ │щей Инст- │де по фор-│жения │

│ │решении о│ │ │ │ │чего дня │ │ │рукции │ме 3 нас- │ │

│ │проведении │ │ │ │ │со дня │ │ │ │тоящего │ │

│ │внеплановой │ │ │ │ │принятия │ │ │ │Приложения│ │

│ │межрегиональной │ │ │ │ │решения │ │ │ │ │ │

│ │окружной проверки в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │соответствии с п.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │4.3 настоящей│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Инструкции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(в ред. Указания Банка России от 13.01.2005 N 1544-У) │

│(см. текст в предыдущей редакции) │

└───┴───────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────┴─────────┴───────────────┴────────┴───────────┴──────────┴───────────────┘

Список принятых в настоящем Приложении сокращений:

ГИКО - Главная инспекция кредитных организаций.

СПЦА - структурное подразделение центрального аппарата.

ТУ - территориальное учреждение Банка России.

СПТУ - структурные подразделения территориального учреждения Банка России.

ИПТУ - инспекционное подразделение территориального учреждения Банка России.

МИ - межрегиональная инспекция.

(в ред. Указаний Банка России от 15.12.2006 N 1762-У, от 24.09.2008 N 2076-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

ГИМИ - генеральный инспектор межрегиональной инспекции.

(в ред. Указаний Банка России от 15.12.2006 N 1762-У, от 24.09.2008 N 2076-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

УДЛ - уполномоченное должностное лицо Банка России, обладающее правом подписания поручения на проведение проверки кредитной организации (ее филиала).

ДБН - Департамент банковского надзора Банка России.

(в ред. Указания Банка России от 28.09.2012 N 2892-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

ДЛДФОКО - Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.

(абзац введен Указанием Банка России от 15.12.2006 N 1762-У)

АСВ - государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".

(абзац введен Указанием Банка России от 15.12.2006 N 1762-У)

Структурные подразделения территориального банка Сбербанка России - отделения, универсальные и специализированные филиалы Сбербанка России, организационно подчиненные территориальному банку Сбербанка России.

(абзац введен Указанием Банка России от 15.12.2006 N 1762-У)

Организация внеплановых проверок по предложениям территориальных учреждений Банка России Предложение о проведении внеплановой проверки кредитной организации (ее филиала) (Форма 1)