Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18 (ред. от 26.04.2023) "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О...

Приложение

к Особенностям

представления в Федеральную службу

по финансовому мониторингу информации,

предусмотренной Федеральным законом

от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

"О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию

терроризма", утвержденным

приказом Росфинмониторинга

от 08.02.2022 N 18

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРИЗНАКОВ, УКАЗЫВАЮЩИХ НА НЕОБЫЧНЫЙ ХАРАКТЕР

ОПЕРАЦИЙ (СДЕЛОК)

Список изменяющих документов

(в ред. Приказов Росфинмониторинга от 26.08.2022 N 182,

от 26.04.2023 N 95)

КонсультантПлюс: примечание.

С 01.10.2025 позиция 41 утрачивает силу (Приказ Росфинмониторинга от 14.06.2024 N 137).

Код перечня признаков

Перечень признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок)

11

Общие признаки необычных операций (сделок)

12

Признаки необычных операций (сделок) с использованием бюджетных средств

13

Признаки необычных операций (сделок), основанные на стране регистрации, места жительства или места нахождения клиента, его контрагента, представителя клиента, выгодоприобретателя и (или) его учредителя

14

Признаки необычных операций (сделок) при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом в наличной форме и переводов денежных средств

15

Признаки необычных операций (сделок) при проведении операций по договорам займа

18

Признаки необычных операций (сделок) при проведении международных расчетов

19

Признаки необычных операций (сделок) при проведении операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами

22

Признаки необычных операций (сделок), свидетельствующих о возможном финансировании терроризма

34

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении лизинговой деятельности

35

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при оказании посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

36

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности организаторов азартных игр и операторов лотерей

38

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий

(п. 38 в ред. Приказа Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 95)

(см. текст в предыдущей редакции)

39

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении почтовых переводов денежных средств

40

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при заключении договоров финансирования под уступку денежного требования

41

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности оператора по приему платежей

42

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности оператора связи, имеющего право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, и оператора связи, занимающего существенное положение в сети связи общего пользования, который имеет право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных

46

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности нотариуса

47

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности адвоката и лиц, оказывающих юридические услуги

48

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при оказании бухгалтерских услуг

49

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при оказании аудиторских услуг

50

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица

51

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности исполнительного органа личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда)

(введено Приказом Росфинмониторинга от 26.08.2022 N 182)

Перечни признаков, имеющие коды 11 - 22, носят общий характер и используются организациями, индивидуальными предпринимателями, лицами, указанными в статье 7.1 Федерального закона, в полном объеме.

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 26.08.2022 N 182)

(см. текст в предыдущей редакции)

Перечни признаков, имеющие коды 34 - 51, используются организациями, индивидуальными предпринимателями, лицами, указанными в статье 7.1 Федерального закона, с учетом специфики осуществляемой деятельности.

(в ред. Приказа Росфинмониторинга от 26.08.2022 N 182)

(см. текст в предыдущей редакции)

Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"