ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ

Установлен порядок проведения Федеральной пробирной палатой контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в отношении организаций и ИП, осуществляющих куплю-продажу, скупку драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (20.10.2023)

Порядок не распространяется на религиозные организации, музеи, архивы, библиотеки и организации, использующие драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.

Выбор контрольного мероприятия производится на основании присвоенного контролируемому лицу уровня риска несоблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Проверка соблюдения указанных требований (плановая или внеплановая) проводится в документарной или выездной формах.

О проведении плановой выездной проверки контролируемое лицо информируется не позднее чем за 2 рабочих дня до начала ее проведения, о проведении внеплановой выездной проверки - не позднее чем за 24 часа до ее начала. О проведении документарной проверки контролируемое лицо информируется не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения.

В случае выявления нарушений требований законодательства после составления акта проверки выносится предписание об их устранении.

Срок для устранения выявленных нарушений не может составлять менее 10 и более 30 рабочих дней.

(Приказ Федеральной пробирной палаты от 10.07.2023 N 141н)