Приложение N 1. Распоряжение о проведении проверки (Рекомендуемый образец)

Приложение N 1

к Порядку проведения

уполномоченными должностными лицами

Федеральной пробирной палаты

и (или) ее территориальных органов

контрольных мероприятий в сфере

противодействия легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем,

финансированию терроризма и финансированию

распространения оружия массового

уничтожения, утвержденному приказом

Федеральной пробирной палаты

от 10 июля 2023 г. N 141н

Рекомендуемый образец

___________________________________________________________________________

(Федеральная пробирная палата, территориальный орган

Федеральной пробирной палаты)

________________ N _________

(дата)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о проведении ____________________________ проверки

(плановой/внеплановой,

документарной/выездной)

1. Провести проверку в отношении:

___________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

(при наличии) индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН (ОГРНИП)

2. Место нахождения (осуществления деятельности):

___________________________________________________________________________

(юридического лица (его филиалов,

обособленных структурных подразделений) или место жительства

индивидуального предпринимателя и место фактического

осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность

уполномоченного(ых) должностного(ых) лица (лиц) Федеральной

пробирной палаты и (или) ее территориальных органов)

4. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: _________________

5. Предметом настоящей проверки является: _________________________________

6. Срок проведения настоящей проверки: ____________________________________

К проведению проверки приступить:

с "__" _________ 20__ г.

Проверку окончить не позднее:

"__" _________ 20__ г.

Проверяемый период с "__" _________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г.

7. Правовые основания проведения проверки:

___________________________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта,

в соответствии с которым осуществляется проверка)

Руководитель (уполномоченный заместитель

руководителя) Федеральной пробирной палаты

(территориального органа Федеральной

пробирной палаты) ____________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность уполномоченного

должностного лица Федеральной пробирной палаты или ее территориального

органа, непосредственно подготовившего проект распоряжения, контактный

телефон, электронный адрес (при наличии)

С настоящим распоряжением ознакомлен(а). Копию настоящего распоряжения

получил(а).

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) (дата) (подпись)