Приложение N 1. Распоряжение о проведении проверки (Рекомендуемый образец)
к Порядку проведения
уполномоченными должностными лицами
Федеральной пробирной палаты
и (или) ее территориальных органов
контрольных мероприятий в сфере
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового
уничтожения, утвержденному приказом
Федеральной пробирной палаты
от 10 июля 2023 г. N 141н
___________________________________________________________________________
(Федеральная пробирная палата, территориальный орган
Федеральной пробирной палаты)
(дата)
о проведении ____________________________ проверки
(плановой/внеплановой,
документарной/выездной)
1. Провести проверку в отношении:
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(при наличии) индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН (ОГРНИП)
2. Место нахождения (осуществления деятельности):
___________________________________________________________________________
(юридического лица (его филиалов,
обособленных структурных подразделений) или место жительства
индивидуального предпринимателя и место фактического
осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность
уполномоченного(ых) должностного(ых) лица (лиц) Федеральной
пробирной палаты и (или) ее территориальных органов)
4. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: _________________
5. Предметом настоящей проверки является: _________________________________
6. Срок проведения настоящей проверки: ____________________________________
К проведению проверки приступить:
с "__" _________ 20__ г.
"__" _________ 20__ г.
Проверяемый период с "__" _________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г.
7. Правовые основания проведения проверки:
___________________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта,
в соответствии с которым осуществляется проверка)
Руководитель (уполномоченный заместитель
руководителя) Федеральной пробирной палаты
(территориального органа Федеральной
пробирной палаты) ____________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность уполномоченного
должностного лица Федеральной пробирной палаты или ее территориального
органа, непосредственно подготовившего проект распоряжения, контактный
телефон, электронный адрес (при наличии)
С настоящим распоряжением ознакомлен(а). Копию настоящего распоряжения
получил(а).
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) (дата) (подпись)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей